会议基本信息 - 本次会议为深圳市京基智农时代股份有限公司2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第十一届董事会 [3] - 会议于2025年12月22日下午3:00在深圳京基100大厦A座71层召开 采用现场与网络投票相结合方式 [3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 具体时间为2025年12月22日9:15至15:00 [3] - 会议由董事长陈家荣先生主持 [4] - 会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] 会议出席情况 - 出席股东及代表共185人 代表有表决权股份264,381,636股 占有表决权股份总数的50.9440% [5] - 所有出席股东均通过网络投票 无现场投票股东 [6] - 公司有表决权股份总数为518,965,450股 [5] - 出席中小股东及代表共182人 代表有表决权股份3,060,611股 占有表决权股份总数的0.5898% [8] - 所有中小股东均通过网络投票出席 [8] - 公司董事、高级管理人员出席或列席会议 见证律师出席并见证 [8] 议案审议与表决结果 - 议案一：《关于为下属公司提供担保额度的议案》 - 总表决情况：同意263,843,406股 占出席有效表决权股份的99.7964% 反对475,930股 占0.1800% 弃权62,300股 占0.0236% [9] - 中小股东表决情况：同意2,522,381股 占出席中小股东有效表决权股份的82.4143% 反对475,930股 占15.5502% 弃权62,300股 占2.0355% [10] - 本议案为特别决议事项 已获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [11] - 议案二：《关于开展融资租赁业务暨提供担保的议案》 - 总表决情况：同意262,230,306股 占出席有效表决权股份的99.1863% 反对2,090,030股 占0.7905% 弃权61,300股 占0.0232% [12] - 中小股东表决情况：同意909,281股 占出席中小股东有效表决权股份的29.7091% 反对2,090,030股 占68.2880% 弃权61,300股 占2.0029% [13] - 本议案为特别决议事项 已获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [14] 法律意见与会议文件 - 本次股东会由北京观韬（深圳）律师事务所王雪霞、杨健律师见证 [15] - 律师结论性意见：会议召集、召开程序、出席人员及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 形成的决议合法有效 [15] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [16][17]