公司治理变动 - 公司一名董事提前离任，但未导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会运作和公司正常生产经营 [1][2] - 公司计划尽快完成《公司章程》的修改工作，以确保治理结构的完整性和决策机制的连续性与稳定性 [2] 董事会决议与章程修订 - 公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，应到董事9名，实到董事8名 [7] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案 [7][8] - 章程修改的具体内容已通过编号为临2025-051的公告披露，该修订尚需提交公司股东会审议 [4][5][7] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [9][10] - 现场会议将于2026年1月7日15点00分在公司418会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [10][11] - 本次股东会审议的唯一议案为修改公司章程的议案，该议案为特别决议议案 [12][13] - 股东出席会议需在2026年1月6日9:00-12:00及14:00-17:00进行登记，可通过现场、信函或传真方式办理 [17][18][19]