董事会会议召开情况 - 华联控股股份有限公司于2025年12月22日以现场方式召开了第十二届董事会第六次会议[1] - 会议通知及相关材料已于2025年12月19日通过电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员[1] - 本次会议为临时会议，经全体董事一致同意豁免了通知时限要求[1] - 会议应到董事7人，实到7人，公司高级管理人员列席，会议由董事长龚泽民主持[1] - 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《关于现金收购Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协议的预案》[1] - 该预案在提交董事会前，已经公司第十二届董事会独立董事第二次专门会议、战略委员会第二次会议及审计委员会第五次会议审议通过[1] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，获得全体董事一致通过[2] - 关于此次现金收购的详细内容，可参阅公司同日于巨潮资讯网发布的编号为2025-071的公告[2] 备查文件 - 本次董事会会议的备查文件包括：第十二届董事会第六次会议决议[3] - 备查文件还包括：第十二届董事会独立董事第二次专门会议决议[3] - 备查文件还包括：第十二届董事会战略委员会第二次会议决议[3] - 备查文件还包括：第十二届董事会审计委员会第五次会议决议[3]