公司董事会决议 - 公司第十届董事局第四次会议于2025年12月22日以通讯会议形式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人 [2] - 会议审议通过了《关于控股子公司为资产转让事项提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 担保事项概述 - 公司控股子公司安徽海王皖南医药有限公司（安徽皖南）拟将其名下不动产转让给安徽谷欣食品科技有限公司（安徽谷欣） [8] - 因该不动产已为安徽皖南的银行贷款提供抵押，本次资产转让采用“带押过户”方式推进 [8] - 为保障交易，安徽皖南需以该不动产为安徽谷欣向银行申请的1600万元贷款提供抵押担保，此构成安徽皖南的对外担保 [8] - 该担保为阶段性安排，待不动产过户完成后，安徽皖南的担保义务将同步解除 [8][13] - 本次事项不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东会审议 [8] 被担保方基本情况 - 被担保方为安徽谷欣食品科技有限公司，成立于2025年9月18日，注册资本1500万元 [9] - 安徽谷欣由安徽谷觉餐饮管理有限公司100%持股，实际控制人为梁巧云 [9][10] - 安徽谷欣与公司之间不存在关联关系，信用状况良好，非失信被执行人 [11][12] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，被担保债权最高本金余额为人民币1600万元 [13] - 保证范围包括本金、利息、罚息、违约金及债权人实现债权的费用等 [13] - 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，本次抵押及保证在安徽皖南还清贷款且不动产过户后自动撤销 [13] 交易影响与公司担保情况 - 本次担保系为配合银行资金监管、推进资产转让的阶段性安排，贷款资金将直接发放至安徽皖南账户，用于支付不动产购置款，整体风险可控 [13] - 交易不会对公司及控股子公司的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响 [14] - 截至目前，公司累计担保余额约为人民币45.09亿元，均为对子公司担保，约占公司2024年度经审计合并报表净资产的158.55%，无逾期担保 [15]