合并交易完成 - 极氪智能科技控股有限公司（“极氪集团”）与吉利汽车控股有限公司（“吉利”）的间接全资子公司Keystone Mergersub Limited完成合并[1] - 合并后，极氪集团成为吉利全资子公司，并已不再是上市公司[1] - 该合并基于2025年7月15日宣布的合并协议[1] 交易对价方案 - 合并生效时，每股极氪普通股（面值0.0002美元）被注销，股东可选择获得每股2.687美元现金或1.23股新发行的吉利普通股（面值0.02港元）作为对价[2] - 每股极氪美国存托凭证（ADS，代表10股普通股）被注销，持有人可选择获得每股26.87美元现金或12.3股新发行的吉利普通股（将以吉利ADS形式交付，每ADS代表20股吉利普通股）作为对价[2] - 香港非专业投资者持有的极氪股份或ADS仅能获得现金对价，每股普通股2.687美元，每股ADS 26.87美元[2] - 合并协议已于2025年9月15日召开的股东特别大会上获得批准[2] 退市与注销登记 - 公司已请求自2025年12月22日（纽约时间）起暂停其ADS在纽约证券交易所的交易[3] - 公司已请求纽交所向美国证券交易委员会提交Form 25表格，通知其极氪ADS退市及公司证券注销登记事宜[3] - 公司拟通过迅速向SEC提交Form 15表格，暂停其根据《1934年证券交易法》修订案的报告义务[3] - 提交Form 15后，公司提交Form 20-F和Form 6-K等报告的义务将立即暂停，并在注销登记生效后终止[3] 交易相关顾问 - 公司特别委员会的财务顾问为Kroll, LLC（通过其Duff & Phelps Opinions Practice运营）[4] - 公司特别委员会的美国法律顾问为Simpson Thacher & Bartlett LLP，开曼群岛法律顾问为Ogier[4] - 公司的美国法律顾问为Davis Polk & Wardwell LLP[4] - 吉利的财务顾问为花旗环球金融亚洲有限公司[5] - 吉利的美国法律顾问为Latham & Watkins LLP，开曼群岛法律顾问为Maples and Calder (Hong Kong) LLP[5] 公司背景 - 极氪集团总部位于中国浙江，是吉利控股集团旗下全球领先的高端新能源汽车集团[6] - 集团拥有领克和极氪两个品牌，旨在以创新为标准打造完全一体化的用户生态系统[6] - 集团利用其先进设施和世界级专业知识，开发自有软件系统、电驱动总成和电动汽车供应链[6] - 集团的价值观是平等、多元和可持续，其目标是成为真正的全球新能源出行解决方案提供商[6]