董事会决议与公司治理动态 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月21日以传签方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召开及表决程序符合规定 [2] - 董事会审议通过两项议案：一是在公司担保额度内增加担保对象，二是取消召开2025年第七次临时股东会 [3][6] - 关于增加担保对象的议案表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议 [4][5] 对外担保额度调整历史 - 2025年3月，公司预计提供担保总额不超过等值650亿元人民币，其中为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司担保额度不超过630亿元 [11] - 2025年5月，公司增加担保额度，预计担保总额由650亿元增加至680亿元，为资产负债率低于70%的子公司的担保额度由20亿元增至25亿元，为资产负债率70%以上的子公司的担保额度由630亿元增至655亿元，并增加3家担保对象 [11] - 2025年10月，公司在总担保额度680亿元不变的情况下调整结构，为资产负债率低于70%的子公司的担保额度由25亿元增加至35亿元，为资产负债率70%以上的子公司的担保额度由655亿元减少至645亿元，并增加2家担保对象 [11] 本次新增担保对象详情 - 本次拟在公司680亿元的担保总额度内，新增两家子公司作为被担保对象：深圳华棠微科技有限公司和系统信息科技（香港）有限公司 [13] - 深圳华棠微科技有限公司为2025年11月新设立的公司，因此无2024年12月31日及2025年9月30日的财务数据 [14] - 本次担保为授权事项，相关担保协议尚未签署，授权公司董事长、联席董事长或其授权人士在有效期内签署相关文件，无需董事会、股东会逐笔审议 [14] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为652.45亿元人民币，担保实际占用额为278.49亿元人民币 [17] - 担保实际占用额占公司最近一期经审计净资产的301.23% [17] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保 [17] 股东会安排变更 - 公司董事会决定取消原定于2025年12月24日召开的2025年第七次临时股东会 [6][21] - 原定于2025年12月31日召开的2025年第八次临时股东会将顺次调整为2025年第七次临时股东会 [6][21] - 取消原股东会的原因是“相关事项发生变动”，原定审议议案为《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》 [22] 股东会新增临时提案 - 持股1%以上的股东郭为先生（持有公司154,777,803股股份，占公司股本总额的21.39%）提交临时提案，申请将《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》提交调整后的2025年第七次临时股东会审议 [24] - 公司董事会同意将该临时提案提交2025年第七次临时股东会审议 [24] - 调整后的2025年第七次临时股东会将于2025年12月31日14:30在北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅召开，股权登记日为2025年12月26日 [25][26][27]