公司治理与董事会变更 - 公司于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，所有议案均获通过，无否决议案 [5] - 股东会选举产生了第六届董事会，成员包括张强、王少君、王俊虹、韩瑛、张超、姜学进 [2] - 股东会同时选举张云梅女士和李景相先生为公司第六届监事会非职工监事 [8] - 所有议案均为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过，议案1-8对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票 [1] - 北京市两高律师事务所及北京市中视（济南）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [2] 高级管理人员重大调整 - 第六届董事会第一次会议选举张强先生为公司董事长 [9] - 董事会决议免去朱雄春先生总经理职务、李斐先生董事会秘书及副总经理职务、姚艳双女士财务总监职务，免职后三人不在公司担任任何职务 [9] - 董事会决议免去朱雄春、李斐、姚艳双在公司所有子公司担任的任何职务 [10] - 根据董事长提名，董事会聘任吴以昊先生为公司总经理 [11] - 根据董事长提名，董事会聘任王俊虹女士为公司董事会秘书 [12] - 根据总经理提名，董事会聘任胡文文女士为公司财务总监 [13] 战略方向与业务重启 - 董事会审议通过《关于恢复公司游戏主营业务的议案》，同意恢复并重组游戏主营业务 [14] - 公司前任管理层于2021年下半年全面停止了游戏业务，导致公司当前没有主营业务 [14] - 董事会认为，当前全球数字娱乐市场，特别是移动游戏领域，伴随AI技术应用呈现高速增长和高利润率潜力，市场机遇显著 [14] - 董事会批准恢复游戏主营业务并将其纳入公司核心战略，同时设立“游戏事业部”，负责游戏的开发、运营、发行与投资 [14] - 公司恢复游戏业务的可行性基于既往的技术积累、人才储备、业务资源和品牌影响力，这将有效降低启动成本 [14] 内部控制与资产交接 - 董事会决议封存公司及部分子公司的原有印章及证照，并启用新的公司公章、财务专用章及法定代表人印章 [15] - 被封存的印章包括编号为3307040103870的公司公章、编号为3307020062167的财务专用章、前任法定代表人印章以及相关子公司的各类印章 [15] - 被封存并不得使用的资产还包括子公司上海润物发实业有限公司、淄博晨脉三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的银行账户、营业执照、许可证等各类证照 [16] - 董事会要求前任董事长兼总经理朱雄春、前任财务总监姚艳双、前任董事会秘书李斐分别在议案通过后3个工作日内，完成公司及子公司相关印章、财务资料、会议资料等的清点与移交 [18] - 公司及子公司所有工作将由现任管理层实行“集中化、垂直化”管理，前任管理人员朱雄春、李斐、姚艳双无权再代表公司或子公司处理事务 [19] 运营与组织架构调整 - 董事会决议撤销目前现有的北京及上海等地办公区 [18] - 要求公司及子公司人员自2026年1月1日前到新的办公地址——北京市朝阳区广顺北大街33号807室报到，否则按旷工处理 [18] - 董事会通过了变更办公地址及投资者联系方式的议案，新联系电话为13501002619，新电子邮箱为egls400118@eglsnew.cn [21] - 公司对2022年8月25日及之后对多家子公司（如北京艾格拉斯科技有限公司等）在市场监督管理部门备案的相关股东会决议效力进行了追认，确认其合法有效 [17] 新任高管背景 - 新任总经理吴以昊先生，1986年生，曾于2009-2019年任艾格拉斯科技有限公司海外运营总监，2019-2025年任余火科技有限公司合伙人及产品制作人 [22] - 新任董事会秘书王俊虹女士，1986年生，拥有清华大学法律硕士学位，2013-2018年担任洲际油气股份有限公司证券事务代表，2018年至今担任该公司法务总监 [22] - 新任财务总监胡文文女士，1986年生，拥有大学本科学历及中级会计师职称，历任财务会计、财务经理、MFH高级财务经理等职务 [22]