案件侦破与执法行动 - 辽宁省沈阳市公安局成功侦破“佟某某等人非法经营案”，案件源于2024年4月美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索[1] - 公安部部署辽宁省公安厅立案侦查，案件后移交至沈阳市公安机关侦办，警方成立专班克服线索碎片化、境外取证不便等困难[1] - 2024年5月20日，沈阳警方在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获[2] 犯罪模式与操作规模 - 佟某某等人自2017年起在美国开设车行销售汽车并提供人民币美元兑换服务，后期转为专门从事非法买卖外汇[2] - 2020年1月至2021年6月期间，佟某某在美国采用“对敲”方式，指使境内陈某某等人利用国内多张银行卡接收换汇转账，资金到账后在美国支付美元现金并收取1%—2%手续费[2] - 经审计，佟某某通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计1600余万元人民币[2] - 案件侦办中，警方派出25个取证小组前往16个省、43个市进行落地核查，涉及2000余名涉案人员、数百家公司的4.9万个账户及1056万条交易记录[2] 虚拟货币交易与资金来源 - 佟某某在美国经营期间结识墨西哥商人JC，应JC要求指使陈某某通过多种渠道购买比特币、泰达币等虚拟货币，出售给JC以换取美元现金[3] - 佟某某主要为有大额换汇需求的留学生、商人以及美国当地赌客提供换汇服务，为JC换汇只占其业务一部分[3] - 佟某某虽从事换汇活动，但据其交代并不知晓JC等人提供的资金具体来源，现有证据不能确认其明确知道上游资金性质[3] 国际合作与案件审理结果 - 侦查中发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管，已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方，并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识[3] - 2024年11月26日，公安机关将此案移送检察机关审查起诉[3] - 2025年9月，沈阳市皇姑区人民法院以非法经营罪分别判处佟某某、陈某某有期徒刑一年七个月、一年四个月，并处罚金[3]