公司合规与监管状态 - 公司因未能按时提交截至2024年10月31日财年的年度财务报表、年度管理层讨论与分析以及年度申报认证而受到不列颠哥伦比亚省证券委员会于2025年3月发出的未能申报停牌令[1] - 上述申报文件已于2025年10月2日提交并可在SEDAR+上获取[1] - 本次股份换债务交易需获得TSX Venture Exchange批准以及未能申报停牌令的撤销[6] 债务清偿与股权融资安排 - 公司计划通过发行普通股清偿总计1,969,391.05美元的债务[2] - 清偿方式为按每股0.10美元的价格发行19,693,908股普通股[2] - 债务中的1,600,293.33美元为可转换债券的全部本金和利息[2] 关联方交易详情 - 公司董事和高级管理人员将参与交易 将其约190,000美元的未付咨询费、高管及董事费用转换为约1,900,000股普通股[3] - 该交易构成关联方交易 公司将依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免 无需进行估值和少数股东批准[5] - 交易参与者包括Pan Ocean Consulting Ltd 该公司由公司一位董事全资拥有[3] 证券发行与限售规定 - 根据交易发行的所有证券将自发行之日起面临四个月零一天的限售期 以符合相关证券法规和TSX Venture Exchange政策[4] 公司业务概况 - 公司是一家勘探和开发公司 目标是在已证实的矿区内寻找大型矿藏系统 这些区域具有蕴藏世界级矿床的潜力[7]