董事会决议与人事提名 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2025年12月19日召开，应出席董事8名，实到8名，会议合法有效 [1] - 董事会全票（8票赞成，0票反对，0票弃权）通过五项决议，包括提名执行董事候选人、召开临时股东会及修订三项内部管理办法 [2] 执行董事候选人提名 - 董事会全票同意提名朱岩先生为公司第十届董事会执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2][4] - 该提名事项已获董事会提名委员会审核通过，并将提交公司2026年第一次临时股东会审议批准 [2][4] - 经审核，朱岩先生符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职要求，无不良记录 [4] 公司治理文件修订 - 董事会全票批准修订《信息披露事务管理办法（2025年修订）》 [2] - 董事会全票批准修订《投资者关系管理办法（2025年修订）》 [2] - 董事会全票批准修订《关联方资金往来管理办法（2025年修订）》 [2] 候选人背景与资格 - 候选人朱岩先生，50岁，拥有经济学学士学位 [6] - 朱岩先生拥有深厚的财务与企业管理背景，曾历任北京金隅股份水泥事业部副部长、太行水泥财务总监、冀东发展集团财务总监、北京金隅集团财务资金部部长、金隅融资租赁董事长、北京金隅新型建材产业化集团党委书记兼董事长、北京金隅集团总经理助理兼战略规划部部长及唐山冀东水泥董事等职务 [6] - 朱岩先生自2025年7月加入公司，现任公司总会计师及董事会秘书，在公司财务管理与投资管理方面具有丰富经验 [6]