公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月19日召开临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》[1] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应包括一名职工代表董事，该董事由职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议[1] - 为完善公司治理结构，公司于同日召开职工代表大会，选举池智慧先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自选举之日起至第四届董事会任期届满之日止[1] 职工代表董事个人情况 - 新当选的职工代表董事池智慧先生，1970年4月出生，本科学历，自2016年6月至今任公司董事、副总经理[4] - 池智慧先生间接持有公司股份456,208股，持股比例为0.5899%[4] - 其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的所有任职资格[4] 股东大会决议详情 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月19日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开程序及表决程序合法有效[7][11] - 出席会议人员包括公司在任的9名董事、3名监事，董事会秘书及全体高管[8] - 会议审议并通过了共计13项议案，所有议案均获通过，无被否决议案[6][8][9][10] 审议通过的具体议案 - 核心议案为取消监事会并修订《公司章程》，该议案为特别决议议案，已获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[8][10] - 同时审议通过了关于修订及制定部分公司管理制度的10项子议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等关键制度[8][9] - 其他通过的议案包括《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案对中小投资者进行了单独计票并已表决通过[10] 董事会构成合规性 - 池智慧先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会及下设各专门委员会成员构成不变[2] - 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求[2]