公司治理结构重大变更 - 公司股东会审议通过了关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 [4] - 公司股东会审议通过了关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案 [4] - 本次股东会由董事长杨新元主持 以现场与网络投票结合方式召开 召集召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][5] 重要经营与投资决策 - 公司股东会审议通过了关于2026年度日常关联交易预计额度的议案 该议案对中小投资者投票进行了单独计票 且关联股东已回避表决 [4][5] - 公司股东会审议通过了《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案 [4] - 公司股东会审议通过了关于对外新设子公司的议案 [4] 股东会基本情况 - 本次股东会于2025年12月19日在公司西安高新区会议室召开 [2] - 公司在任董事8人出席7人 董事杨卓因工作原因缺席 在任监事5人出席2人 监事董铁牛 俞信华 苗嘉因工作原因缺席 [3] - 本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所律师范瑞林 赵晓娟见证 其结论意见认为会议召集 召开 表决程序及结果均合法有效 [5]