股东大会核心决议与公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，所有提案均获通过，未否决或变更以往决议 [1][2][6] - 股东大会审议通过了包括修订《公司章程》、撤销监事会及监事、修订多项治理制度、为控股子公司提供财务资助以及选举新一届董事会成员等共计六项核心议案 [13][16][18][28][30] - 会议总体出席股东70人，代表股份187,136,575股，占公司有表决权股份总数的43.7687%，其中通过网络投票的中小股东有66人，代表股份9,493,546股，占比2.2204% [7][8][11] 股东大会出席与投票情况 - 股东总体出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共70人，代表股份187,136,575股，占公司有表决权股份总数的43.7687% [7] - 现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份177,643,029股，占公司有表决权股份总数的41.5483% [7] - 网络投票情况：通过网络投票的股东66人，代表股份9,493,546股，占公司有表决权股份总数的2.2204% [8] - 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人67人，代表股份23,493,630股，占公司有表决权股份总数的5.4948% [10] 公司章程修订与监事会撤销 - 议案《关于修订〈公司章程〉的议案》以高票通过，总表决同意票为183,545,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0811% [13] - 中小股东对该议案的表决同意率为84.7155%，反对票占比为15.2811% [14] - 议案《关于撤销监事会及监事的议案》以接近全票通过，总表决同意票为186,947,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8987% [16] - 中小股东对撤销监事会议案的表决同意率为99.1931% [17] 核心治理制度修订 - 股东大会审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》，该议案包含四个子议案，均获高票通过 [18] - 《董事会议事规则》修订案总表决同意率为98.0780% [18] - 《股东大会议事规则》修订案总表决同意率为98.0780% [21] - 《独立董事工作制度》修订案总表决同意率为98.0743% [24] - 《关联交易决策制度》修订案总表决同意率为98.0710% [26] - 所有制度修订案的中小股东表决同意率均在84.63%至84.72%之间 [20][22][25][27] 关联交易与财务资助议案 - 议案《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》获得通过，因涉及关联交易，公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司（合计持股120,967,060股）回避表决 [28] - 在关联股东回避后，该议案总表决同意票为62,586,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5847% [29] - 中小股东对该议案的表决同意率为84.7478% [30] 第十一届董事会选举结果 - 股东大会选举产生了公司第十一届董事会，包括6名非独立董事和4名独立董事 [30][39] - 非独立董事全部当选，杨焱先生得票率最高，为99.4513%，其余五位非独立董事得票率在99.4449%至99.4833%之间 [30][32][34][36][37] - 独立董事全部当选，其中王冠先生得票率最高，为99.7812%，其余三位独立董事得票率在99.5310%至99.7513%之间 [39][41][43][45] - 所有董事候选人获得的中小股东同意票占比均超过95.57% [31][33][35][36][38][40][42][44][46] 第十一届董事会第一次会议决议 - 新一届董事会于2025年12月18日召开第一次会议，选举杨焱先生为董事长，并选举了各专门委员会委员 [52][53][54] - 董事会聘任了以戴建炜先生为总经理的新一届高级管理团队，并聘任了内部审计负责人和证券事务代表 [55][56] - 董事会审议通过了修订及制定多项公司治理制度的议案 [56] - 董事会以6票同意、0票反对审议通过了《关于向贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》及《关于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目因采购形成关联交易的议案》，关联董事均回避表决 [57][59] 新任核心管理人员背景 - 新任董事长杨焱先生及总经理戴建炜先生均拥有深厚的电力行业背景，长期任职于华电集团体系内相关公司 [61][62] - 新任独立董事均具备相关专业资格，分别在会计、法律及学术领域拥有资深经验 [65][66][67][69] - 新任高级管理人员及关键岗位负责人（如财务负责人、董事会秘书、内部审计负责人等）均具备丰富的行业或专业管理经验 [71][73][74][75][76][77][78] - 公告披露所有新任董事及高级管理人员均未持有公司股份，且与主要股东及其他董监高不存在关联关系 [61][62][64][65][66][67][68][69][71][72][73][74][75][76][77][78]