公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月18日召开了第八届监事会第十次会议，会议应出席监事4人，实际出席4人，会议审议并通过了《关于〈公司2025年消费者权益保护工作情况专项审计报告〉的议案》[1][2] - 公司于2025年12月18日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议应出席董事12人，实际出席10人，会议审议并通过了十四项议案[3][4][5][6][7] - 通过的议案涵盖高管绩效考核、多项年度投资授权、多个内部管理办法修订、消费者权益保护审计报告以及与关联方续签投资管理协议等事项[4][5][6][7] 重大关联交易：启航基金增资 - 公司拟向“国寿启航壹期（天津）股权投资基金合伙企业”增加认缴出资人民币50亿元，增资后公司在该基金的认缴出资额将由人民币139亿元增至189亿元，基金总规模将由人民币139.01亿元增至189.01亿元[8][20] - 该基金将重点投资于中国一线及强二线城市的不动产项目，旨在获取低风险、抗通胀的核心资产，以匹配保险资金长久期及追求稳定回报的特性[10][11][23] - 基金前期资金已部分用于投资北京星泰通港置业有限公司，持有其49.895%股权，该公司负责开发总建筑面积约56.5万平米的颐堤港二期项目，本次增资中预计不超过人民币33亿元将用于满足该项目的后续资金需求[11][12] 日常关联交易续展 - 公司与关联方国寿资本投资有限公司续签《保险资金投资管理合作框架协议》，新协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日[25][37] - 根据协议，公司将继续作为有限合伙人持有由国寿资本或其子公司担任普通合伙人或管理人的基金产品，基金投资范围涵盖不动产、新基建、新能源、科创等国家政策鼓励的多个领域[25][31][34] - 协议约定了收益分配机制，公司作为有限合伙人享有优先回报，并设定了截至2028年12月31日止三个年度，公司分摊支付给国寿资本的管理费年度上限均为人民币5亿元[35][36] 关联方基本情况 - 交易对手方国寿置业投资管理有限公司是国寿资本的全资子公司，截至2025年6月30日，其未经审计总资产为人民币1,637.20万元，净资产为人民币1,635.69万元[18][19] - 基金管理人国寿资本投资有限公司是公司控股股东的间接全资子公司，截至2025年6月30日，其未经审计总资产为人民币9.25亿元，净资产为人民币8.23亿元，2025年上半年营业收入为人民币1.73亿元，净利润为人民币1.03亿元[20][29]