董事会会议情况 - 天津中绿电投资股份有限公司于2025年12月18日在北京以现场表决方式召开了第十一届董事会第二十三次会议，会议由董事长周现坤主持，应到及实到董事均为9名 [2] - 董事会会议审议并全票通过了三项议案，包括修订《重大事项决策权责清单》、审议改革深化提升行动进展情况以及2026年度重大经营风险预测评估情况 [3][5][7] - 所有议案的表决结果均为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，其中两项议案已分别由董事会战略与ESG委员会及审计委员会事前审议 [4][6][8] 临时股东会召开情况 - 公司于2025年12月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第四次临时股东会，会议由董事长周现坤主持，会议召集及召开程序符合相关规定 [11][12][14] - 出席本次临时股东会的股东共计272人，代表有表决权股份1,448,448,986股，占公司有表决权股份总数的70.0884% [15] - 其中，通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占比68.6687%；通过网络投票的股东270人，代表股份29,339,349股，占比1.4197% [16][17] 股东会提案审议结果 - 议案一《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》获得通过，总表决同意股数占比99.8950%，中小股东表决同意股数占比95.0221% [22][23] - 议案二《关于变更公司全称及证券简称的议案》获得通过，总表决同意股数占比99.8984%，中小股东表决同意股数占比95.1793% [24][25] - 议案三《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，总表决同意股数占比99.8946%，中小股东表决同意股数占比94.9998% [26][27] 中小股东参与情况 - 出席本次股东会的中小股东共271人，代表股份30,539,349股，占公司有表决权股份总数的1.4778% [18] - 中小股东主要通过网络投票参与，网络投票的中小股东270人，代表股份29,339,349股，占比1.4197% [20] - 在所有三项议案的表决中，中小股东的赞成率均超过94.9%，表明其对议案的高度支持 [23][25][27] 会议法律效力 - 北京市中伦律师事务所律师汪华、王和对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书 [28] - 律师认为，本次股东会的召集、召开、表决程序以及出席会议人员与召集人资格均符合相关法律法规及公司章程，会议表决结果及决议合法有效 [28]