证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2025-043 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 《哈投股份"提质增效重回报"行动方案》具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次临时会议 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十五次临时会议于2025年12月17日以通讯表决方式召 开。会议通知于2025年12月12日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到8名。会议由 公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于制定〈哈投股份"提质增效重回报"行动方案〉的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 根据 ...