2025年第一次临时股东会召开情况 - 公司于2025年12月16日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会，现场会议地点为丽江和府洲际度假酒店会议室，会议由董事长和献中主持 [3][4] - 会议通知已于2025年11月26日通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登，召集人为公司董事会，会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][4][6] - 本次股东会未出现否决议案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [1] 股东会议案审议与法律意见 - 本次股东会审议并通过了所有议案，表决方式为现场记名投票与网络投票相结合 [5] - 北京大成(昆明)律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等均合法有效 [6] 公司治理结构重大变更 - 根据新《公司法》等相关法规要求，经2025年第一次临时股东会审议通过，公司取消了监事会，其职责将由董事会审计委员会承接，原五位监事的职务自然解除 [8] - 股东会选举姬少光为公司新任独立董事，接替因连续任职已达6年的离任独立董事盘莉红，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 [9] 董事会专门委员会成员调整 - 公司第七届董事会第四十三次会议于2025年12月16日召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 [11][13] - 因独立董事变更，董事会专门委员会成员相应调整，调整后各委员会主任委员及委员构成已确定，任期与其董事任期一致 [11][12][14]