核心事件概述 - 万科就“22万科MTN004”债券召开第二次持有人会议，提出三项新议案，旨在调整本息兑付安排并优化会议程序[1] - 新议案较第一次会议议案更具可操作性，市场认为有利于避免违约事件发生[1] - 公告发布当日，万科A股股价震荡，港股万科企业股价翻红[1] 新议案具体内容 - 议案一：豁免并缩短会议程序时限 - 为保护持有人利益并结合实际情况，公司提请豁免原定会议召集、召开程序的时限要求[2] - 缩短后关键时间点：会议召开公告及初始议案发送提前至召开前3个工作日（2025年12月15日），补充议案提交截止至召开前2个工作日的15:00前（2025年12月16日15:00前），最终议案发送提前至召开前2个工作日（2025年12月16日），表决完成截止至会议召开首日后3个工作日的10点前（2025年12月22日10点前）[2] - 议案二：调整中期票据本息兑付安排 - 本金兑付时间展期12个月，调整后兑付日为2026年12月15日[3] - 原定2025年12月15日到期的应付利息6000万元，将在宽限期内支付，具体支付日为2025年12月22日[3] - 展期期间（2025年12月15日至2026年12月15日）票面利率维持3.00%不变，新增利息利随本清[3] - 宽限期内未偿付本金按3.00%计息，未偿付利息不计复利[3] - 公司将为本次展期提供相应的增信措施[3] - 议案三：延长债券宽限期 - 将本期中期票据本息兑付日的宽限期由5个工作日延长至30个交易日（宽限期届满日为2026年1月28日）[3][4] - 在30个交易日的宽限期内足额偿付本息、消除违约事件或经持有人会议豁免，则不构成违约[4] - 宽限期内不设罚息、违约金、逾期利息和罚息，未偿付本金继续按3.00%票面利率计息并利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息[4] 议案生效条件 - 三项议案均为特别议案，需由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意方可生效[4] - 持有人会议生效需出席会议的持有人所持表决权数额超过本期债务融资工具总表决权数额的50%[4] - 会议将对各项议案分别审议，逐项表决[4]