公司治理与制度完善 - 公司于2025年12月16日在哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开了2025年第一次临时股东会 [4] - 会议审议并通过了关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [3] - 会议审议并通过了关于制定《关联交易管理制度》的议案 [3] - 会议审议并通过了关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 [3] - 会议审议并通过了关于调整独立董事津贴的议案 [5] 股东会议程与合规性 - 本次股东会由公司董事会召集，董事长朱卫东先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书及高级管理人员亦列席会议 [3] - 所有议案均为普通议案，均经出席会议的全体股东（包括委托代理人）所持表决权的过半数通过 [5] - 本次会议无否决议案 [4] - 黑龙江华谦律师事务所律师吕玲玉、王荣辉对会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6]