股东会基本情况 - 公司于2025年12月16日在总部会议室召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长陈琦主持 召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事8人 其中7人列席会议 职工董事杨兴斌因工作原因未列席 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 审议并通过了《关于调整公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》 [5] - 审议并通过了《关于调整公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》 [5] - 审议并通过了《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》 [5][6] - 本次会议共审议3项议案 均获通过 无否决议案 [2][5][6] 议案表决相关情况 - 议案1和议案3涉及关联交易及同业竞争承诺 关联股东陕西建工控股集团有限公司及陕西建工实业有限公司在表决时进行了回避 [6] - 议案2涉及与延长集团的关联交易 关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司在表决时进行了回避 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所胡仕炜、郭蔚律师见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、参与人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [7]