公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月16日召开职代会民主管理联席会，选举李鹏先生为公司第十届董事会职工董事，任期三年，自2025年12月16日至2028年12月15日 [1] - 公司第十届董事会第一次会议于2025年12月16日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议选举赵维林董事为第十届董事会董事长及公司法定代表人 [5][6] - 会议选举产生了第十届董事会各专门委员会（战略投资及可持续发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会）的成员，任期与第十届董事会任期同步 [7][8] 高管人员背景 - 新当选职工董事李鹏先生，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师，曾任公司第三装配厂副厂长、大拖装配厂副厂长等职，现任公司大拖公司总经理、党委书记，公司智能拖拉机事业部总经理 [3] - 新当选董事长赵维林先生，1970年3月出生，文学学士，高级国际商务师，曾任苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长等职，现任中国一拖集团有限公司党委书记、董事长 [17] 资产与财务事项 - 董事会审议通过资产减值准备核销事项，同意对符合条件的债权合计1,022.32万元进行核销处理，相关债权已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响 [10] 资本开支与投资项目 - 董事会审议通过结构件中心建设项目，项目总投资人民币13,080万元 [12] - 董事会审议通过高端智能拖拉机智能制造项目，项目总投资人民币17,297万元 [14] 股东大会情况 - 公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了包括公司第十届董事会董事薪酬方案、选举第十届董事会非独立董事及独立董事在内的全部议案 [18][20][24] - 本次股东大会由董事会召集，董事长赵维林主持，采用现场与网络投票相结合方式，北京市中伦律师事务所律师对会议进行了见证，认为召集、召开程序及表决结果合法有效 [19][22]