公司股东大会决议摘要 - DirectBooking Technology Co., Ltd. 于2025年12月14日成功召开年度股东大会，所有提交股东审议的决议均获通过 [1] 核心资本结构变更 - 股东批准变更公司法定股本：将授权股本从50,000美元（分为10亿股每股面值0.00005美元的普通股）增加至250,000美元（分为50亿股每股面值0.00005美元的普通股）[2] - 将现有的40亿股授权普通股重新指定并重新分类为40亿股A类普通股，每股面值0.00005美元，其权利与现有普通股相同 [2] - 取消10亿股已授权但未发行的普通股，并创设10亿股B类普通股，每股面值0.00005美元，每股拥有50票投票权 [2] - 变更后，公司授权股本为250,000美元，分为40亿股A类普通股和10亿股B类普通股 [2] 公司章程修订与股份合并 - 股东以特别决议批准，采用经第二次修订及重述的公司组织章程大纲及细则，以取代现有章程，并于上述股本变更生效时生效 [3] - 股东批准一项普通决议，在股本变更后并经董事会批准，于会议结束后一周年内由董事会确定的生效日期进行股份合并 [4] - 股份合并方案：每1000股A类普通股合并为1股A类普通股，每1000股B类普通股合并为1股B类普通股（董事会可自行决定将不低于2股的较小整数股进行合并）[4] - 股份合并产生的零碎股将不发行给股东，任何零碎股将向上取整至下一个整数股 [4] - 董事会获授权采取一切必要行动执行股份合并，包括确定最终合并比例、生效日期以及为实现合并所需的授权股本变更 [5] - 股东以特别决议批准，在股份合并生效后，立即对公司现行章程的相关条款进行技术性修订，以反映股份合并 [6] 公司战略意义声明 - 公司表示，所有四项决议的通过为优化其未来资本结构、提升公司治理奠定了重要基础，并将支持公司推进转型计划，实现通过技术赋能传统产业的长期目标 [7]