公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，现场会议于14:30开始，网络投票通过深交所系统在交易时间（9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00）及互联网系统在9:15至15:00期间进行 [1][2] - 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月25日，会议地点位于安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室 [3][6] - 会议将审议关于变更注册资本及修订《公司章程》等议案，其中议案1为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [7] - 股东可通过现场、电子邮件、信函或传真方式于2025年12月26日进行会议登记，网络投票代码为“362230”，简称“讯飞投票” [8][9][10][11][15] 董事会决议与制度修订 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年12月15日召开，全体10名董事出席并以10票赞成审议通过了多项议案 [48][49] - 董事会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东会审议 [50][51] - 为响应新《公司法》及最新监管规定，董事会逐项审议通过了修订24项公司治理制度的议案，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》等，其中多项需提交股东会审议 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 董事会审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 [68][70] 股权激励计划执行与调整 - 公司于2025年12月15日决定注销2021年股票期权激励计划中24名激励对象到期未行权的16.7252万份股票期权 [27][40] - 该激励计划于2021年启动，最初向70名激励对象授予168.30万份股票期权，行权价格为52.95元/股 [29] - 因年度权益分派，股票期权行权价格经历多次调整，从52.95元/股先后调整为52.85元/股、52.65元/股 [30][38] - 激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为37.9248万份，行权期为2024年11月4日至2025年11月3日，截至期满，激励对象累计行权21.1996万份，剩余16.7252万份未行权被注销 [39][41] - 历史上，因激励对象离职或行权期条件未成就，公司已多次注销股票期权，例如2023年注销22.605万份，2024年注销25.2832万份 [32][35][36] - 公司表示，该激励计划对稳定骨干团队起到了积极作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平 [40] 注册资本变更与章程修订 - 因2021年股权激励计划第三个行权期激励对象自主行权，公司总股本增加154,912股，由2,311,692,581股变更为2,311,847,493股，注册资本相应变更 [72] - 修订《公司章程》主要基于两方面原因：一是新《公司法》明确要求股份有限公司不设监事会，上市公司需在2026年1月1日前取消监事会；二是根据《上市公司章程指引（2025年修订）》及公司优化治理结构的需求 [74]