公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月26日15点00分召开2025年第四次临时股东会，会议地点为湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号 [2][4] - 股东会提供现场投票和网络投票两种方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [4][5] - 单独或合计持有公司11.85%股份的股东湖南派勒科技有限公司，于2025年12月12日提出增加临时提案 [2] 董事会成员变动 - 公司独立董事毕克先生因个人工作安排原因，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务 [3][8][9] - 毕克先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前将继续履行相关职责 [9] - 公司董事会于2025年12月12日召开会议，审议通过提名袁河先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议 [10] 股东会议案与投票规则 - 本次股东会将审议两项议案，议案1已于2025年12月10日披露，议案2（即增补独立董事的临时提案）已于2025年12月16日披露 [5] - 两项议案均需对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为湖南派勒科技有限公司 [5] - 原通知的股东会股权登记日保持不变 [5] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人袁河先生，1986年2月出生，拥有吉首大学本科学历，是中国注册会计师、中级会计师及税务师 [12] - 袁河先生拥有天职国际会计师事务所的审计工作经验，历任审计员、项目经理、高级经理，自2024年6月起担任湖南祺隆会计师事务所所长 [12] - 袁河先生是首届湖南省注册会计师协会专业技术委员会专家委员，若当选将接任审计委员会及风险管理委员会的主任委员职务 [10][12]