股东大会基本情况 - 海南椰岛（集团）股份有限公司于2025年12月15日召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长段守奇主持 程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事9人 出席5人 其中段守奇、詹道颖、林伟、李铁锋现场出席 刘名升通讯出席 另有4名董事因公务原因未出席 [3] - 公司在任监事3人 出席2人 其中李有修现场出席 韩妙莎通讯出席 1名监事因公务原因未出席 [3] - 董事会秘书王之明出席会议 部分其他高管列席会议 [3] - 本次会议没有否决议案 [2] 议案审议结果 - 本次股东大会审议并通过了全部七项非累积投票议案 [4][5] - 通过关于撤销监事会的议案 [4] - 通过关于修订《公司章程》的议案 此议案为特别决议议案 需经出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上同意方可通过 [4][5] - 通过关于修订《公司股东会议事规则》的议案 [5] - 通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案 [5] - 通过关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 [5] - 通过关于制定《对外担保管理制度》的议案 [5] - 通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [5] 法律意见 - 本次股东大会由海南问源律师事务所律师李琳、吴闺妮见证 [6] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开程序 出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 形成的决议合法有效 [7]