2025年第二次临时股东会决议 - 公司于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》[1][5] - 本次会议由董事会召集、董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定[3] - 公司全体9名在任董事均列席会议，董事会秘书及部分高管亦列席会议[4] - 出席会议的股东所持有表决权股份总数为1,000,000,000股，其中中小投资者持有200,000,000股，关于使用公积金弥补亏损的议案获99.5%的同意票通过[2][5] - 本次会议无被否决议案，也无涉及关联股东需回避表决或优先股股东参与表决的议案[2][5] - 北京市中伦律师事务所律师周慧琳、徐发敏对本次会议进行见证，并出具结论意见认为会议程序及表决结果合法有效[6] 使用公积金弥补亏损 - 公司计划使用母公司资本公积金人民币2,778,372,367.65元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计未分配利润亏损[9] - 此次弥补亏损以将母公司未分配利润负数弥补至零为限，相关议案已分别于2025年11月28日的第三届董事会第一次会议及2025年12月15日的临时股东会审议通过[9] - 根据天健会计师事务所出具的2024年度审计报告，截至2024年末，母公司财务报表累计未分配利润为-2,778,372,367.65元，资本公积期末余额为9,624,727,732.70元，盈余公积余额为0元[9] 债权人通知及债权申报安排 - 根据《公司法》等相关规定，公司需就使用资本公积弥补亏损事宜通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或提供相应担保[10] - 债权人可自接到通知之日起30日内，或未接到通知的自本公告披露之日（2025年12月16日）起45日内，凭有效债权证明文件要求公司清偿债务或提供担保[11] - 债权申报时间为公告披露之日起45日内，债权人可通过现场递交或邮寄方式申报，需提前致电公司董事会办公室确认，现场申报时间为工作日9:00-17:00[12] - 债权申报需提供证明债权债务关系存在的合同、协议等凭证原件及复印件，以及法人或自然人的身份证明文件及授权委托书等材料[12] - 公司债权申报联系地址为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层，联系电话为010-83030796-8025[13]