股东大会基本情况 - 贵州省广播电视信息网络股份有限公司于2025年12月15日在公司大楼会议室召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议由董事张小剑主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司9名在任董事中有8人出席 4名在任监事全部出席 董事会秘书黄宗文出席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》获得通过 该议案以特别决议审议通过 即同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上 [4][6] - 议案二《关于新增、修订及废止部分治理制度的议案》及其全部8项子议案均逐项表决通过 子议案涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理办法、募集资金管理制度、关联交易管理办法 以及新增投资管理办法并废止原对外投资管理办法 [4][5] - 议案三《关于补选公司董事会非独立董事的议案》为累积投票议案且对中小投资者单独计票 [5][7] - 本次股东大会所有议案均获通过 无否决议案 [2] - 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决 不存在回避表决情况 [8] 公司治理结构重大变更 - 议案一通过后 公司正式取消监事会设置 监事职务自然免除 [6] - 原监事会相关职权将由公司董事会审计委员会行使 公司《监事会议事规则》相应废止 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [6] 股东大会法律效力 - 本次股东大会由上海中联律师事务所律师张培培、许鸿基见证 [9] - 律师认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、议案表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [9]