董事会会议决议 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年12月15日以通讯方式召开 应参加董事八名 实际参加董事八名 [2] - 会议审议通过《关于公司部分房屋被征收的议案》 同意签署《征收补偿补助协议》 补偿总额为6,237,758元 [3] - 会议审议通过《关于2026年度筹资预算的议案》 [6] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 [7] - 所有议案表决结果均为8票赞成 0票反对 0票弃权 [4][6][8] 房屋征收事项详情 - 根据南京市秦淮区人民政府2025年9月30日的征收决定 公司位于南京市秦淮区养虎仓88号的606.78㎡房屋被列入政府征收范围 [11] - 征收补偿总价为人民币6,237,758元 其中包含被征收房屋 附属物等补偿款项5,117,810元 以及设备迁移补助 停业停产损失 政策奖励补助和货币化安置补助等款项1,119,948元 [11][14] - 征收方为南京秦淮房屋征收服务有限公司 与公司不存在关联关系 [12] - 协议签订后 公司结清水 电 气等相关费用并签署交房确认书 征收方在2个工作日内(不晚于2025年12月31日)支付全部补偿款 随后公司交房 [14] 征收事项对公司财务的影响 - 公司将按照《企业会计准则》相关规定进行会计处理 预计增加2025年度利润约590万元 [14] - 具体金额最终以公司经审计的财务报告数据为准 [14] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日15:30召开2025年第三次临时股东会 审议《关于公司部分房屋被征收的议案》 [16][17] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [18] - 股权登记日为2025年12月26日 B股股东应在2025年12月23日或更早买入公司股票方可参会 [19] - 会议地点为江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园 [22] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 具体时间为2025年12月31日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [17][31][33]