股东大会决议与公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月15日召开了2025年第一次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长王立鑫主持 [2] - 股东大会审议并通过了四项非累积投票议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》以及修订《关联交易管理制度》 [4][5] - 上述议案中的前三项为特别决议议案，均获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 股东大会同时选举产生了公司第十一届董事会董事 [4] - 本次股东大会的召集、召开及表决程序由北京德恒律师事务所见证，律师认为其符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效 [6] 董事会人事与委员会调整 - 公司第十一届董事会于2025年12月15日召开了第二十五次会议，全体10名董事现场出席 [9] - 董事会会议选举张民先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满，该议案获得全体董事一致同意（10票同意，0票反对，0票弃权） [10] - 董事会同时调整了董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会成员，选举张民先生为新委员，肖志广先生不再担任该委员会委员，该调整议案亦获全体董事一致通过 [12][13] 新任副董事长背景 - 新任副董事长张民先生出生于1971年2月，拥有本科学历，为正高级工程师，中共党员 [15] - 张民先生在公司内部拥有长期且丰富的管理经验，历任设备动力处科长、生产经营调度中心主任工程师、生产运营部部长等多个职务 [15] - 其曾担任华北制药集团先泰药业有限公司总经理、华北制药河北华民药业有限责任公司董事长等子公司重要领导职务，现任公司党委副书记、董事、总经理 [15]