股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月19日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议地点为山西省太原市花园国际大酒店 [8] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为2025年12月19日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][18] 会议审议事项 - 会议将审议包括董事会换届选举 修订《公司章程》 预计2026年日常关联交易 签署关联交易协议等多项议案 [9] - 议案5需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [9] - 议案7 议案8和议案9为关联交易议案 相关关联股东需回避表决 [9] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可表决 [9] 股东参会资格与登记 - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月12日 [5] - 于股权登记日收市后登记在册的公司全体股东均有权出席 [5] - 控股股东太原钢铁（集团）有限公司及关联股东在审议部分关联交易议案时需回避表决且不能接受其他股东委托投票 [5] - 会议登记时间为2025年12月17日至18日9:00～11:30 13:30～16:30 [11] - 登记地点为公司证券与投资者关系管理部 异地股东可通过信函或传真方式登记 [11] 董事会换届选举安排 - 董事会换届选举采用累积投票制 非独立董事和独立董事分别进行选举 [10] - 应选非独立董事6人 独立董事4人 [10] - 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 并可在候选人中任意分配 [10] - 选举非独立董事时 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 [16] - 选举独立董事时 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 [16] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为360825 投票简称为“太钢投票” [14] - 对于非累积投票提案 填报表决意见为同意 反对或弃权 [15] - 对于累积投票提案 填报投给某候选人的选举票数 可对候选人不投票 [15] - 股东对总议案进行投票 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 [16]