资产划转概述 - 公司计划将母公司项下业务相关资产及关联的债权、负债和人员一并划转至全资子公司金能化学（齐河）有限公司 [2][3] - 本次划转旨在整合公司与子公司的产业链，提升资产经营效率 [3] - 划转在公司合并报表范围内的全资子公司之间进行，不构成上市公司重大资产重组 [2][4] 划转资产详情 - 划转标的资产的审计基准日为2025年10月31日，计划交割日期为2025年12月31日 [2][3] - 截至审计基准日，标的资产审计值为：资产总额2,279,510,737.91元（约22.80亿元），负债总额1,647,570,055.39元（约16.48亿元） [2][3] - 最终划转资产将以交割日账面值为准，划转期间发生的资产及负债变动将据实调整 [3] 公司治理程序 - 本次资产划转议案已于2025年12月15日经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [3][11][12] - 董事会审议通过后，该事项尚需提交公司股东会审议 [3][4] - 公司定于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会，审议该资产划转议案 [13][17] 划转双方基本情况 - 资产划出方为金能科技股份有限公司，是一家上市股份有限公司，法定代表人秦庆平，注册资本84,794.5324万元 [6] - 资产划入方为金能化学（齐河）有限公司，是公司的全资子公司，法定代表人谷文彬，注册资本76,384.7691万元 [6] - 双方经营范围高度重合，均涉及煤炭及制品销售、专用化学产品制造与销售、炼焦、食品及饲料添加剂等业务 [6] 对上市公司的影响 - 本次资产划转系公司内部资源整合与生产经营资产调整 [6] - 划转不会导致公司合并报表范围发生变化 [4][6] - 独立董事认为，此举基于公司经营战略和管理需求，有助于提升整体管理效率，促进持续稳健发展，不会对公司及子公司的财务和经营状况产生不利影响，亦不损害公司及全体股东利益 [4]