公司治理重大调整 - 公司董事长王颖女士因工作调动离任，不再担任董事、董事长及董事会专门委员会职务 [10] - 公司董事刘广安因工作调动辞职，三名独立董事陶武平、LI YIFAN、雷良海因连续任职满六年辞职 [32][33] - 独立董事集体辞职导致公司独立董事成员低于法定最低人数，其辞职申请将在2025年12月30日临时股东大会后生效 [35] 董事会成员补选 - 公司董事会于2025年12月12日召开会议，全票通过增补董事及独立董事的议案 [1] - 提名郭嵘、王俭保为公司第十届董事会董事候选人，提名季诺律师、邵丽丽教授为独立董事候选人 [1] - 郭嵘现任上海金桥（集团）有限公司党委书记、董事长，拥有丰富的浦东新区政府及国企管理经验 [5] - 王俭保现任上海国际集团投资有限公司副总经理，拥有深厚的金融投资背景 [6] - 独立董事候选人季诺为上海市方达律师事务所主任合伙人，邵丽丽为上海立信会计金融学院教授及会计学会理事 [7] 公司章程与治理结构改革 - 公司董事会审议通过关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议案，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [36][37] - 计划取消监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》 [36] - 此项章程修改需提交公司临时股东大会审议，通过后监事会及监事将不再履职 [38] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事及独立董事补选、修改公司章程等议案 [13] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [13] - 会议将审议三项议案：关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于修改公司章程及其附件并取消监事会的议案 [14][15] - 其中修改公司章程的议案为特别决议议案，选举董事及独立董事的议案将对中小投资者单独计票 [15]