公司股东大会召开通知 - 第一创业证券股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 本次会议由公司董事会召集，经第五届董事会第六次会议决议召开，召开程序合法合规 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东只能选择其中一种方式投票，重复投票以第一次为准 [4] 会议时间与地点 - 现场会议召开时间为2025年12月29日（星期一）14:30 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的时间为2025年12月29日9:15-15:00 [4] - 现场会议地点为广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室 [9] 股权登记与出席对象 - 本次会议的股权登记日为2025年12月22日（星期一） [5] - 在股权登记日下午收市时登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议 [6] - 出席对象还包括公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师及其他根据法规应出席的人员 [7] 会议审议事项 - 会议将审议三项提案，其中第1项和第3项提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，第2项提案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过 [9] - 第1项和第2项提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 [10] - 本次会议审议的全部提案，对中小投资者的表决将进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [10] 会议登记安排 - 会议登记时间为2025年12月23日（星期二）9:00-17:00 [11] - 登记方式包括现场登记，以及通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记 [11][12] - 登记地点包括公司董事会办公室现场，以及指定的信函、邮件和传真送达地址 [13] 会议联系与费用 - 会议常设联系人为宋先生，联系电话为0755-23838868，传真为0755-23838877，邮箱为IR@fcsc.com [14][15] - 出席本次会议的股东或股东代理人需自理食宿费用和交通费用，会期半天 [15] 网络投票操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 [16] - 通过交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [26] - 通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00，股东需按规定办理身份认证 [27] - 本次股东大会网络投票的投票代码为362797，投票简称为“一创投票” [28]