公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等内部管理制度 议案获全体董事9票赞成通过[22] - 取消监事会及修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议[22] - 公司监事会已审议通过取消监事会的议案 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 同意票数占全体监事人数的100%[1] 设立新子公司与业务整合 - 公司拟投资2亿元人民币设立全资子公司“北京中科传媒有限公司” 以推动一流科技期刊建设并加快科技期刊业务创新发展[3] - 新设子公司注册资本2亿元人民币 由中国科传以自有资金100%持股[5] - 公司将把旗下四家期刊相关子公司的股权无偿划转至新设立的北京中科传媒有限公司[3] 股权内部无偿划转详情 - 划转标的包括《中国科学》杂志社有限责任公司100%股权、北京中科期刊出版有限公司100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司51%股权以及CSPM Europe SAS及其下属子公司Edition Diffusion Press Sciences SAS的100%股权[3] - 股权划转基准日为2024年12月31日 本次划转为公司合并报表范围内的内部无偿划转 不涉及对价支付[3][4] - 划转完成后 公司不再直接持有上述四家子公司股权 转为由北京中科传媒有限公司直接持有[14] 划转标的公司财务概况 - 《中国科学》杂志社有限责任公司截至2024年底资产总额22,742.88万元 净资产19,558.30万元 2024年营业收入4,617.29万元 利润总额208.06万元[9] - 北京中科期刊出版有限公司截至2024年底资产总额1,489.45万元 净资产1,162.42万元 2024年营业收入1,602.79万元 利润总额153.78万元[10] - 北京科爱森蓝文化传播有限公司截至2024年底资产总额8,470.43万元 净资产6,934.93万元 2024年营业收入5,278.86万元 利润总额2,469.92万元[11] - CSPM Europe SAS截至2024年底资产总额15,271.06万元 净资产265.59万元 2024年营业收入6,347.10万元 利润总额472.30万元[14] 交易影响与后续程序 - 本次整合旨在优化资源配置 整合现有期刊资源 发挥业务协同效应 强化主营业务优势并提升期刊业务核心竞争力[16] - 本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生实质性变化 也不会对公司当期财务情况和经营成果产生重大影响[16] - 本次部分子公司股权无偿划转事项尚需报国资监管机构、商务部等有关部门履行相关审批程序[15] 母公司财务概况 - 截至2024年12月31日 中国科技出版传媒股份有限公司资产总额为735,951.16万元 净资产为545,409.33万元[7] - 公司2024年实现营业收入295,796.35万元 利润总额49,869.39万元[7]