2025年第二次临时股东大会 - 公司将于2025年12月30日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点位于上海市虹口区同嘉路79号公司培训中心3号楼3楼报告厅 [2] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月30日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东大会将审议三项议案，且三项议案均需对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决 [7] 预计2026年上半年日常关联交易 - 公司预计2026年上半年将与主要关联方发生日常关联交易，相关议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [17][19] - 关联交易主要涉及四类框架协议：《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房屋土地及车辆租赁框架协议》、《金融服务框架协议》 [18] - 主要关联方包括控股股东上海汽车工业（集团）有限公司及相关企业、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、上海捷能智电新能源科技有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司及招商银行股份有限公司 [21][22][24][25] - 关联交易定价将遵循市场化原则，参照政府定价、市场价或成本加合理利润等方式确定，金融服务定价参照独立第三方商业银行标准 [25][26] - 公司认为该等关联交易基于生产经营发展需要，遵循公平原则，有利于业务增长和市场开拓，符合公司及全体股东利益 [20][26] 第九届董事会第五次会议决议 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，8名董事全部参与表决 [30] - 会议审议通过了《关于公司设立分支机构的议案》，为加快新能源汽车业务发展，同意设立“上海汽车集团股份有限公司乘用车金桥分公司” [31][32] - 会议审议通过了公司高级管理人员2024年度业绩考核和薪酬方案，以及《上汽集团2025-2026年工资决定机制改革实施方案》 [33] - 会议审议通过了三项关于预计2026年上半年日常关联交易金额的议案，关联董事在相应议案中回避了表决 [33][34][35][36][37][38][39] - 会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 [40][41]