公司拟变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务及内控审计机构由和信会计师事务所变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）[1][2] - 变更原因为公司实际控制人变更后，为适应未来业务发展及审计工作需求，提升审计工作效率，确保年报审计有序推进[2][14] - 本次变更已获公司董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准[16][17][18] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 中审亚太会计师事务所成立于2013年1月18日，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为王增明[2] - 该所上年度末有合伙人93人，注册会计师482人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人[2] - 该所最近一年经审计的收入总额为70,397.66万元，其中审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元[2][3] - 该所上年度上市公司审计客户40家，挂牌公司审计客户183家，与公司同行业的上市公司审计客户有15家[3][4] - 该所职业风险基金上年度年末数为8,510.76万元，职业保险累计赔偿限额为40,000万元[4] - 中审亚太近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次，其20名从业人员近三年受到行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次[7] 审计项目团队信息 - 项目合伙人为徐志强，2008年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告37份[8] - 签字注册会计师为邬家军，2016年成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告13份[8] - 项目质量控制复核人为滕友平，1998年成为注册会计师，近三年复核8家上市公司及37家新三板挂牌公司审计报告[8] - 项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施[10] - 中审亚太及上述项目人员不存在可能影响独立性的情形[11] 审计费用与前任事务所情况 - 2025年度审计费用预计较上期有所增长，主要因公司业务发展规模扩大，会计处理复杂程度和审计服务工作量增加[12] - 具体审计费用将由董事会提请股东会授权公司管理层与中审亚太协商确定[12][20] - 前任会计师事务所和信已连续为公司提供4年审计服务，2024年度出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行沟通，双方均已知悉且无异议[15] 董事会决议与股东会议程 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年12月12日召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了变更会计师事务所的议案[20] - 董事会同意拟聘任中审亚太为公司2025年度财务审计及内控审计机构[17][20] - 公司定于2025年12月29日15:00召开2025年第二次临时股东会，审议变更会计师事务所及董事、高级管理人员薪酬方案等议案[25][27][33] - 股东会股权登记日为2025年12月23日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[28][29][30] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 公司董事及高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬三部分构成，基本薪酬与季度绩效薪酬基数关系为1:1[48] - 独立董事津贴标准为税前人民币6万元/年，按月支付[50] - 公司董事长、总经理的薪酬上限为税前人民币120万元/年，其他高级管理人员薪酬按总经理基本年薪的0.6至0.9倍确定，平均不超过0.8倍[51] - 非独立董事若不在公司担任其他职务，则不领取董事薪酬[50] - 年度绩效薪酬评价系数根据公司资产总额、营业收入、归母净利润等规模因素确定，最高不超过0.5[52][53] - 董事及高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为给公司造成重大损失的，不予发放年度绩效薪酬，已发放的，公司有权追索[55]