公司董事会会议决议 - 中粮生物科技股份有限公司于2025年12月12日召开了九届董事会2025年第11次临时会议 会议应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 符合相关规定 [1][2] - 会议以现场结合通讯方式进行表决 会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅 [2] 审议通过的议案 - 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增聘公司证券事务代表的议案》 [2] - 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张宝先生为公司副总经理的议案》 [2] - 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 [4] 公告与文件 - 相关议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》等指定媒体的相关公告 [2][3][4] - 备查文件为九届董事会2025年第11次临时会议决议 [5]