董事会决议与股东会召开 - 公司第七届董事会第二十五次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了三项议案，包括聘请2025年度审计机构、向控股股东借款暨关联交易、召开2025年第二次临时股东会 [1][4][6] - 关于向控股股东借款的议案，关联董事舒谦、赵建潮、李鸿卫、胡润结、兰健锋回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权 [4] - 关于聘请审计机构的议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 关于召开股东会的议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 公司定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案 [35] 续聘年度审计机构 - 董事会同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度审计机构，任期一年，审计费用合计为人民币414.86万元（含税） [9] - 审计费用包括财务报告审计费用384.86万元和内控审计费用30万元，较2024年度实际审计费用增加17.20万元，增幅4.33% [16] - 德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元 [10] - 德勤华永2024年为61家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元，与公司同行业客户共5家 [10] - 项目合伙人及第一签字注册会计师为许湘照，质量控制复核人为杨誉民，第二签字注册会计师为陈瑜 [13] - 该聘任事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [19] 向控股股东申请借款（关联交易） - 公司及控股子公司拟向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司申请借款额度人民币70亿元，有效期三年，额度可循环使用 [22][23] - 借款利率不高于公司同期金融机构贷款利率，预计需支付的利息总额不超过人民币6亿元 [29] - 控股股东中国南山集团直接或间接合计持有公司68.43%的股份 [23] - 截至2024年12月31日，中国南山集团总资产8,338,594.91万元，净资产2,458,148.33万元，2024年净利润为-141,946.15万元 [27] - 截至2025年9月30日，中国南山集团总资产7,802,794.32万元，净资产2,498,474.66万元，2025年1-9月净利润86,346.74万元 [27] - 本次关联交易已获得深圳证券交易所审核同意，豁免提交股东会审议 [23] - 本年年初至披露日，公司及其子公司与中国南山集团累计已发生的各类关联交易总金额为51,634万元 [32]