董事会及监事会会议决议 - 公司第八届董事会第四十七次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持，会议审议通过了三项议案 [2] - 公司第八届监事会第二十次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会召集人李泽主持，会议审议通过了一项议案 [9] 子公司融资与担保 - 公司控股子公司东华医为科技有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币10,000万元，额度有效期（提款期）为一年，担保方式为公司提供连带责任保证 [13] - 东华医为科技有限公司成立于2018年1月23日，注册资本为人民币26,982.2979万元，公司持有其66.71%的股权 [15] - 截至公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.75亿元，占2024年末公司经审计净资产的26.31%，所有担保皆为对子公司提供担保，公司无逾期对外担保 [19] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由中兴财光华会计师事务所变更为北京中名国成会计师事务所，变更原因为基于公司业务发展情况及整体审计的需要 [20][30] - 拟聘任的北京中名国成会计师事务所2024年度业务收入总额为37,941.19万元，其中证券业务收入为9,853.66万元，2024年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为人民币9,115.12万元 [21][22] - 本次变更会计师事务所的议案已获董事会及监事会全票通过，尚需提交公司股东会审议 [33] 临时股东会召开 - 公司决定于2025年12月30日15:00召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [35][37] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月24日，现场会议地点为北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室 [38][41] - 网络投票将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统进行，投票代码为362065，投票简称为“东华投票” [47][48]