登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-056 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次（临时）会议于2025年12月12日（星期 五）以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月10日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事吴刚先生主持，公司部分高管列席。会议召开符合有关法律 法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事长退休辞职暨选举新任董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举吴刚先生为公司董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》相关规定，吴刚先生自当选 为公司董事长之日起，为公司法定代表人。 具体详见公司于2025年12月13日 ...