公司为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司林德英利（天津）汽车部件有限公司向招商银行天津分行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保总金额限额为人民币5,000.00万元 [2] - 被担保方林德天津为公司控股子公司，公司持有其54.00%的股权，林德维曼持有其46.00%的股权，本次担保不涉及反担保 [2] - 此次担保事项属于公司2024年年度股东大会已审议批准的2025年度担保计划额度范围内，无需再次提交股东大会审议，公司2025年度为全资及控股子公司提供的担保额度预计不超过人民币27.10亿元 [3] - 公司董事会于2025年12月12日审议通过了该担保议案，认为担保风险可控，有利于控股子公司开展日常经营业务 [3][6][7] - 截至公告日，在2025年度预计范围内，公司对外提供的担保总额为37.70亿元，占公司2024年经审计净资产比例为88.17%，均为对全资及控股子（孙）公司的担保 [7] - 公司对外担保余额为16.30亿元，占公司2024年经审计净资产比例为38.12%，公司不存在对外担保逾期的情形 [7][8] 公司变更募集资金投资项目 - 公司决定缩减募集资金投资项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”的投资规模并结项，将节余募集资金永久补充流动资金 [11][12] - 该项目结项后，用于永久补充流动资金的节余募集资金及预估待支付的尾款合计为2,122.39万元（截至2025年11月30日余额） [11][16] - 该项目原为“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”，于2024年1月变更，承诺投资金额为4,251.36万元，原预定达产时间为2025年12月 [13] - 缩减投资规模的主要原因包括：受汽车行业环境变化及部分客户车型销量下滑影响，公司通过对原有设备优化升级改造实现目标，减少了新设备投资，避免了产能冗余和资金浪费 [15] - 公司表示，此次调整是基于市场变化和客户实际需求，旨在提高募集资金使用效率，项目可行性未发生重大变化，节余资金将用于公司日常生产经营活动和业务发展 [15][16][17] - 该事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议 [12][18][20] 公司董事会决议与股东会安排 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议，全体9名董事出席并审议通过了三项议案 [22][23][25][26] - 审议通过的两项核心议案分别为：《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》，两项议案均获9票同意 [23][25] - 董事会决定召开2025年第二次临时股东会，会议定于2025年12月29日下午14:00在公司会议室举行，将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [26][27][29] - 股东会网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月29日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [30] - 股东会拟审议的议案即上述两项已获董事会通过的议案 [32]