核心员工持股计划会议召开情况 - 华新建材集团股份有限公司于2025年12月11日以通讯方式召开了2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核心员工持股计划的第一次持有人会议 [1] - 出席会议的持有人共计732人，代表员工持股计划份额3745.65万份，占该期持股计划总份额3920.68万份的95.54% [1] - 会议由公司副总裁兼董事会秘书叶家兴主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定 [1] 持有人会议审议与表决结果 - 会议审议通过了关于设立第三期（2025年）核心员工持股计划管理委员会的议案，表决结果为同意3745.65万份，占出席持有人所持份额总数的100% [1][2] - 会议选举叶家兴、吴飞、孟德、彭普新、汪晓琼等5人担任管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致，该议案表决结果为同意3745.65万份，占出席持有人所持份额总数的100% [2] - 会议审议通过了关于授权管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案，授权范围广泛，包括日常管理、资产决策、股东权利行使等，表决结果为同意3745.65万份，占出席持有人所持份额总数的100% [3][4] 管理委员会组成与职责 - 持股计划管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员任期与持股计划的存续期一致 [1] - 管理委员会第一次会议选举叶家兴为管理委员会主任委员，任期与持股计划的存续期一致 [3] - 管理委员会被授权作为持股计划的日常管理机构，职责包括监督日常管理、代表持有人行使股东权利、决策账户资产管理（如购买理财产品、持有证券出借等）、管理利益分配及减持安排等 [3][4]