关于召开2025年第二次临时股东会 - 公司将于2025年12月29日14点00分在长春市经济开发区南沙大街2888号召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月29日9:15至15:00 [1][2] - 本次会议将审议关于变更2025年度会计师事务所的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [4][6] 关于2025年度变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由中兴财光华会计师事务所变更为北京中名国成会计师事务所 变更原因为保证审计工作的独立性与客观性 [15][25] - 拟聘任的中名国成会计师事务所2024年度收入总额为37,941.19万元 其中证券业务收入9,853.66万元 截至2024年末有注册会计师371人 [16] - 2025年度审计费用合计为243万元 其中财务报告审计费用165万元 内部控制审计费用78万元 与2024年度审计费用一致 [23] 董事会审议情况 - 公司第十一届董事会第五次会议于2025年12月11日召开 全体9名董事以通讯表决方式参会 [32] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度变更会计师事务所的议案》 [29][35] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [37][38]