股东大会基本情况 - 公司于2025年12月11日在成都高新区公司会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场及网络投票相结合的表决方式 由董事长张亚先生主持 [3] - 公司全体7名董事 3名监事均出席会议 董事会秘书及部分高管列席会议 [4] - 本次股东大会的召集 召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 并由北京市君合（深圳）律师事务所律师见证其合法有效 [3][8] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》审议通过 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5][6] - 议案二《关于修订 制定及废止公司治理相关制度的议案》审议通过 [5] - 议案三《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》审议通过 并对中小投资者的表决进行了单独计票 [6][7] - 本次会议所有议案均获通过 无被否决议案 [2] - 截至股权登记日 公司回购专用账户持有1,419,877股股份 不享有本次股东大会表决权 [2]