公司治理与年度股东大会安排 - Vitreous Glass Inc 将于2026年2月5日星期四下午1点（卡尔加里时间）在卡尔加里 Cassels Brock & Blackwell LLP 律师事务所办公室举行年度股东大会 [1] - 公司确定2025年12月29日为股权登记日，以确定有权在股东大会上投票的股东 [2] - 股东大会将处理包括审议截至2025年9月30日财年的经审计财务报表、选举五名董事、任命审计师等七项议程 [5] 公司章程修订 - 公司宣布废除现有章程，董事会已批准并通过了一套新的章程，命名为“章程第2号” [2] - 章程第2号的制定旨在更新和现代化公司治理框架，纳入了《阿尔伯塔省商业公司法》的适用修订条款，并与当前最佳实践保持一致 [3] - 新章程引入了关于提名董事的预先通知条款，该条款设定了股东提交董事提名的截止日期，规定了提名所需信息，旨在促进会议有序进行并确保股东获得充分信息 [3][6] - 章程第2号自董事会批准之日起已完全生效，并将提交给股东在股东大会上确认，其全文将在SEDAR+上公布 [4] 其他业务 - 股东大会将审议并酌情通过一项普通决议，确认废除公司章程第1号及采纳公司章程第2号 [5] - 股东大会将审议并酌情批准一项关于公司经修订和重述的10%“滚动”股票期权计划的普通决议 [5] - 公司指定 MNP LLP 会计师事务所为下一财年的审计师，并授权董事会确定其报酬 [5]