2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生销售商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为157,600万元 [1] - 2025年1-10月同类交易实际发生金额为126,135.10万元 [1] - 该预计议案已于2025年12月10日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，其余五名非关联董事一致同意 [2] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [2] 2025年度日常关联交易预计调整 - 公司调整2025年度日常关联交易预计，总金额由原预计的139,600万元增加17,200万元，调整为156,800万元 [39][40] - 调整原因为受订单结构、客户需求以及市场环境变化等因素影响，结合公司业务实际开展情况 [39] - 该调整议案已于2025年12月10日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，其余五名非关联董事一致同意 [40] - 该调整议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，关联股东将回避表决 [40] 关联交易定价与结算原则 - 关联交易定价遵循公开、公平、公正原则，执行顺序为国家定价、市场定价，若无则基于成本加不超过10%的合理利润确定 [3][41] - 关联交易结算方式原则上当月货款当月结清，特别约定下货款支付不应超过交货后的3个月 [3][41] - 关联交易协议将延续已签订的协议，未签订协议的将在交易发生时根据市场化原则协商签订 [3][41] 关联交易目的与影响 - 日常关联交易基于生产经营实际需要，旨在稳定原有产品用户，为公司产品提供稳定可靠的销售渠道和市场，保证业务的连续性和稳定性 [4][42] - 公司认为关联交易定价公允，交易方式公平公正，不会损害公司及股东（特别是中小股东）利益，也不会影响公司独立性或使业务对关联方形成依赖 [4][43] 独立董事意见 - 独立董事专门会议已审议并通过2026年度日常关联交易预计及2025年度预计调整事项，全体独立董事同意 [4][43] - 独立董事认为关联交易符合公司实际情况和生产经营需要，交易价格公允，遵循了公平、公正、公允原则，未发现损害公司及股东利益的情况 [4][5][43] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月26日14:30召开2025年第二次临时股东会，审议包括上述关联交易预计及调整在内的议案 [8][9] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月26日9:15至15:00 [9][10][27] - 股权登记日为2025年12月19日，关联股东需对相关议案回避表决，且不可接受其他股东委托投票 [11][15]