2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年度将与关联方日本伊藤株式会社、爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司、重庆乐檬宠物食品有限公司、重庆乐檬科技有限责任公司发生日常关联交易，总额不超过135,210.00万元 [1] - 2025年1月至11月，同类日常关联交易实际发生总额为65,845.77万元 [1] - 该议案已于2025年12月10日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为5票赞成，0票反对，4名关联董事回避表决 [2] - 该关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决 [2] - 独立董事专门会议已于2025年11月30日审议通过该议案，认为交易为公司发展和日常生产经营所需，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则 [22] 关联方基本情况与关系 - 日本伊藤株式会社：为公司持股5%以上的股东，持有公司9.86%的股份，公司董事伊藤范和任其代表取缔役社长 [6] 截至2025年5月31日，其资产总额为49.79亿日元，2024年12月至2025年5月期间营业收入为23.88亿日元，净利润为-2.42亿日元 [5] - 爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司：为公司参股子公司，公司持有其49%的股份，公司董事、常务副总裁江移山任其董事 [10] 截至2025年9月30日，其资产总额为42,120.26万元人民币，2025年1-9月营业收入为42,490.80万元人民币，净利润为5,644.46万元人民币 [9] - 重庆乐檬宠物食品有限公司：为公司参股公司，公司持有其40%的股份，公司董事长、总裁郝忠礼任其董事长 [14] 截至2025年9月30日，其资产总额为571.07万元人民币，2025年1-9月营业收入为242.12万元人民币，净利润为-70.25万元人民币 [13] - 重庆乐檬科技有限责任公司：为公司参股公司，公司持有其40%的股份，公司董事长、总裁郝忠礼任其董事长 [17] 截至2025年9月30日，其资产总额为366.22万元人民币，2025年1-9月营业收入为276.70万元人民币，净利润为20.05万元人民币 [16] 募投项目变更实施地点与主体 - 公司拟将“年产6万吨高品质宠物干粮项目”的实施地点由烟台市莱山区新兴产业园变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北 [31] - 同时，该项目的实施主体由中宠股份变更为其全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司 [31] - 变更原因为调整后的实施地点土地使用权归属于佳实农业，此举旨在确保土地使用合规性并提升项目建设管理效率与推进速度 [31] - 本次变更未改变募集资金的用途、建设内容及投资金额，不属于募集资金用途的变更，无需提交公司股东会审议 [31][33] - 该议案已经公司第四届董事会第十九次会议及审计委员会第十三次会议审议通过 [34][36] - 保荐机构联储证券经核查对该事项无异议 [37] 董事会决议与临时股东会安排 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年12月10日召开，审议通过了关于部分募投项目变更、2026年度日常关联交易预计、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及召开临时股东会等四项议案 [41][44][48][52] - 公司拟定于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [54][60] - 股东会股权登记日为2025年12月22日，会议将审议包括2026年度日常关联交易预计在内的议案，关联股东将对相关议案回避表决 [61][64]