董事会及高管重大人事变动 - 公司于2025年12月10日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，会议应出席董事5名，实际出席5名，所有议案均以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][3] - 会议选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会 [2][18] - 会议提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，该提名尚需提交公司股东会以累积投票制方式进行逐项表决 [4][18] 高级管理人员聘任 - 会议同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [8][18] - 会议同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，郭继明先生已获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案 [10][18] 原管理层集体辞职 - 公司董事会近日收到王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生、杨继华先生的辞职报告 [18] - 因工作原因，王成东先生辞去董事长、董事及下属委员会相关职务，贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生分别辞去董事及下属委员会相关职务，杨继华先生辞去董事会秘书职务 [18] - 上述人员辞职自报告送达董事会之日起生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运行，且上述人员均未持有公司股份 [18] 新任管理层背景 - 新任董事长孙英才先生，1981年9月出生，本科学历，现任济南高新科技发展集团有限公司总经理，济南高新财金投资有限公司董事长等职 [20] - 新任总经理兼非独立董事候选人杨永波先生，1981年3月出生，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、济南高新控股集团有限公司等工作 [21] - 新任董事会秘书兼非独立董事候选人郭继明先生，1986年11月出生，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司等工作 [21] - 非独立董事候选人郑云国先生，1980年12月出生，研究生学历，高级会计师，现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长 [21] - 非独立董事候选人李猛先生，1972年9月出生，硕士学位，高级经济师，现任济南高新科技发展集团有限公司副总经理等职 [21] 临时股东会安排 - 公司董事会审议通过将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会 [12] - 股东会召开地点为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [23] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月30日9:15至15:00 [24][25] - 会议将审议提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案，该议案将对中小投资者表决单独计票 [28]