公司治理与人事变动 - 天融信科技集团股份有限公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十九次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长李雪莹女士主持 [1][2] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》 [2][3] - 公司董事、副总经理吴亚飚先生因公司治理结构调整，于2025年12月9日向董事会申请辞去董事、副总经理及董事会提名委员会委员职务，辞任自收到报告之日生效 [3][10] - 吴亚飚先生辞任后，仍继续在公司全资子公司及全资孙公司担任相关职务 [3][10] - 为确保董事会规范运作，公司于2025年12月9日召开2025年第二次职工代表大会，选举吴亚飚先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会任期届满 [3][11][12] - 公司董事会于2025年12月10日补选吴亚飚先生为第七届董事会提名委员会委员，任期与第七届董事会相同 [4][12] - 吴亚飚先生辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数 [10] - 吴亚飚先生当选职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [12] 关键人员背景与持股 - 吴亚飚先生，1971年出生，1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，自1997年2月起在公司及前身历任高级工程师、总工程师、副总经理等职 [7][15] - 吴亚飚先生作为项目负责人和核心研发人员，承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目，并获得多项奖项，包括1999年北京市科技进步三等奖、2000年北京市科技进步三等奖及2017年国家科技进步二等奖 [7][15] - 截至公告披露日，吴亚飚先生直接持有公司股份8,201,061股 [8][16] - 公告确认吴亚飚先生符合相关法律法规及公司章程规定的董事、高级管理人员任职资格，无不良记录及不得担任相关职务的情形 [8][16] - 截至公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东和实际控制人，吴亚飚先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [8][16]