公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月26日09:30召开2025年第二次临时股东会 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [2][3][4] - 股东会股权登记日为2025年12月17日 现场会议地点为山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室 [5][7] - 股东会审议事项为普通决议 需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 公司将对中小股东进行单独计票 [8] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票 网络投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [3][13] - 现场会议登记时间为2025年12月23日9:00至17:00 登记地点为公司董事会办公室 [9] 董事会决议与人事提名 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开 审议通过两项议案 [16] - 董事会同意股东烟台市正大城市建设发展有限公司提名张中华先生为公司第八届董事会独立董事候选人 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [16][17] - 独立董事候选人张中华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会表决 [16] - 张中华先生出生于1982年 现任烟台理工学院副校长及烟台灿景企业管理咨询服务有限公司执行董事兼总经理 未持有公司股份 [19][20] - 张中华先生与公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及其实际控制人 公司董事及高级管理人员不存在关联关系 [19]